A Polícia Federal no RN, em conjunto com a Receita
Federal do Brasil e Ministério Público Federal, deflagrou na manhã desta
terça-feira, 17/12, a Operação Salt, visando desmantelar suposta organização
criminosa voltada à prática de crimes tributários e lavagem de dinheiro.
A investigação, que durou aproximadamente seis meses, revelou que a organização
criava empresas nos ramos da carcinicultura, tecelagem, salineiro, venda de
veículos e combustível, encabeçadas pelos chamados "laranjas", para o
fim de sonegar tributos e promover a lavagem do dinheiro.
A fraude imputada à atuação do grupo criminoso gira em torno de 400 milhões de
reais, número que pode ser ultrapassado após a análise dos documentos
apreendidos nas sedes das empresas e das pessoas físicas envolvidas.
Foram investigadas 37 empresas e cumpridos 21 mandados de busca e apreensão,
expedidos pela Justiça Federal de Mossoró/RN, nos estados do Rio Grande do
Norte, Paraíba, Ceará e Pernambuco. Participaram da operação 88 policiais
federais.
O nome da Operação Salt, sal em inglês, se deve à atuação do principal
investigado que é empresário do ramo salineiro na região Oeste do Estado.
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